Les chaînes de blockchain sont pleines de promesses de gagner de l'argent rapidement. Mais cela vaut la peine de savoir si le jeton que vous détenez fait partie d'une arnaque sophistiquée pour donner votre argent durement gagné ou si vous pouvez lui faire confiance.
La croissance explosive de l'industrie de la crypto-monnaie a cédé la place à de nombreux nouveaux millionnaires et à des réussites audacieuses, mais les choses ne sont pas si bonnes sur ce marché. Les cybercriminels ont remarqué la tendance «devenir riche rapidement» des crypto-monnaies et ont profité de ce désir de nombreuses personnes imprudentes. Cela a cédé la place à de nombreux cybercrimes liés au monde de la crypto-monnaie, y compris des jetons frauduleux. Vérifier Façons d'éviter les escroqueries aux crypto-monnaies : méfiez-vous des escroqueries aux bitcoins.
Alors, que sont les jetons frauduleux et comment pouvez-vous les repérer ?
Qu'est-ce qu'un token frauduleux ?
Un jeton frauduleux est une crypto-monnaie lancée dans le but explicite mais caché de voler l'argent des investisseurs. Ils sont souvent développés sur une Blockchain préexistante, comme Ethereum, ce qui permet aux cybercriminels de le faire plus facilement que de développer la Blockchain entière.
Les jetons frauduleux sont généralement créés comme un moyen par lequel une fraude par « tirage de tapis » peut être effectuée. Cette arnaque implique généralement un développeur qui se retire du marché après avoir démarré un projet qui a connu une croissance rapide et emporte avec lui l'argent que les investisseurs ont mis dans un jeton qu'ils supposaient avoir promis. Vérifier Qu'est-ce que l'escroquerie au tirage de tapis dans la crypto-monnaie ?
Étant donné que la crypto-monnaie n'est en grande partie pas réglementée par une autorité centrale, il est facile pour les escrocs de générer et de promouvoir un jeton sans aucune sorte de licence ou d'informations d'identification. Dans le monde de la crypto-monnaie, un jeton peut connaître un énorme succès en quelques jours et rester très rentable à long terme, de sorte que les investisseurs recherchent souvent des actifs susceptibles d'exploser en valeur.
Supposons que la crypto-monnaie valait un dollar, mais on soupçonne que ce prix augmentera considérablement dans un proche avenir. Un investisseur achètera une petite ou une grande quantité de ces jetons et pourra ensuite réaliser un énorme profit en revendant le jeton à la bourse s'il a déjà augmenté de valeur. Certains investisseurs recherchent également des investissements à long terme, espérant que la crypto-monnaie accumulera de la valeur au fil du temps.
C'est sur cet espoir que le cybercriminel s'appuie pour s'attaquer à ses victimes avec des jetons frauduleux. Il y a eu un certain nombre de jetons d'escroquerie lancés dans le passé qui ont réussi à inciter les investisseurs, qu'ils soient professionnels ou novices, à renoncer à de grosses sommes d'argent sans se rendre compte qu'ils ne les reverront plus jamais.
Prenez OneCoin, par exemple. Il s'agissait d'un énorme stratagème de Ponzi déguisé en un investissement prometteur dans la crypto-monnaie. La fondatrice du projet, Ruja Ignatova, a affirmé que OneCoin pouvait être extrait, vendu, échangé ou stocké en tant que crypto-monnaies régulières, mais il y avait ici une différence clé qui aurait dû servir d'avertissement aux investisseurs. OneCoin a offert des récompenses aux investisseurs qui ont amené des investisseurs supplémentaires au projet. C'est exactement ainsi que fonctionne le programme de marketing à plusieurs niveaux (MLM).
Au final, plus de 4 milliards de dollars ont été volés aux investisseurs, après qu'Ignatova ait pris tout le capital levé et ait complètement disparu. Mais son frère et co-fondateur ont été inculpés et condamnés en 2019, il y a donc eu une certaine justice à la fin de l'épreuve. Vérifier Comparaison des crypto-monnaies inflationnistes et déflationnistes : quelle est la différence ?
Comment repérer un jeton frauduleux
Donc, si des jetons frauduleux peuvent tromper des milliers d'investisseurs et voler des millions ou des milliards de dollars, y a-t-il un moyen de les identifier ? Heureusement, vous pouvez faire certaines choses pour éviter d'investir votre argent dans un jeton frauduleux.
1. Trouver l'origine des développeurs
De nombreux développeurs de jetons frauduleux restent anonymes car ils savent qu'ils commettront un crime grave dans un proche avenir. Bien sûr, un cybercriminel n'avouera pas publiquement son identité avant de tromper les gens afin d'obtenir de l'argent illégal, car cela permettra aux autorités de l'attraper plus facilement. Alors que certaines escroqueries à la crypto-monnaie ont eu des fondateurs anonymes, comme la Ruja Ignatova dont nous avons parlé plus tôt, il est courant que ces personnes se cachent derrière une identité en ligne. Même les développeurs de crypto-monnaie légitimes, tels que Ryoshi de Shiba Inu, le font.
Donc, si vous voyez un nouveau projet arriver sur le marché, mais que le développeur ou le groupe de développeurs sont tous inconnus sur les réseaux sociaux et autres plateformes, soyez prudent. Bien que ce facteur ne puisse à lui seul confirmer que la crypto-monnaie peut être frauduleuse, c'est certainement quelque chose à noter.
2. Vérifiez l'historique des prix de la crypto-monnaie
Lorsqu'il effectue une escroquerie à la crypto-monnaie, le cybercriminel ne veut pas attendre plus longtemps que nécessaire. C'est pourquoi de nombreux jetons frauduleux connaissent d'énormes hausses de valeur, avant de chuter juste après, lorsque le fondateur vend l'énorme partie des avoirs en bourse.
Vous devez le considérer comme un signe d'avertissement potentiel lorsque la crypto-monnaie est nouvelle et voit une augmentation significative de sa valeur en quelques heures ou quelques jours. Cela ne signifie pas que la crypto-monnaie a une sorte de promesse à long terme, et cela pourrait indiquer qu'il ne s'agit que d'une arnaque à tapis, car le prix du jeton baissera bientôt.
3. Considérez la distribution du jeton
Lorsqu'un cybercriminel développe des jetons frauduleux, il garde souvent une grande partie de ces jetons pour lui-même afin de pouvoir revendre une part massive de l'offre totale et réaliser un énorme profit. Bien qu'un développeur de crypto-monnaie légitime conserve souvent certains jetons ou crypto-monnaies pour lui-même, ils n'atteignent généralement pas la moitié de l'offre en circulation ou plus.
Beaucoup de gens manqueront cet avertissement, car vous devez faire de votre mieux pour vérifier la distribution des fournitures. Mais cela peut être fait en consultant le grand livre distribué ou l'historique des transactions du jeton en question. Si vous identifiez des baleines (ou des détenteurs d'énormes pièces numériques) et que le jeton est relativement nouveau, cela peut indiquer que le jeton a des fondements criminels.
4. Analyse du livre blanc
Les documents du livre blanc contiennent les étapes de développement, les objectifs et les attentes futures de la crypto-monnaie. Certains des livres blancs sont incroyablement approfondis et détaillés, donnant aux investisseurs potentiels une idée complète des intentions derrière un actif. Cependant, les cybercriminels peuvent fondamentalement éviter l'élément de livre blanc du jeton frauduleux, car ils ne le considèrent pas comme important ou ne veulent pas perdre de temps dessus.
Cet avertissement peut très clairement exposer un jeton frauduleux. Si vous consultez le livre blanc et qu'il est incroyablement court ou vague, ou s'il s'agit d'une version brute de toute autre feuille de calcul de crypto-monnaie, vous envisagez peut-être un projet factice. Un développeur légitime de crypto-monnaie déploiera des efforts supplémentaires pour créer le livre blanc, afin qu'il puisse convaincre les gens d'investir. Mais il peut aussi être utilisé au profit des cybercriminels. Par conséquent, si le livre blanc contient des promesses de rendements très élevés ou des prévisions de croissance irréalistes, c'est aussi un signal d'alarme. Vérifier Comment trouver les détails de la crypto-monnaie avant d'investir.
5. Marketing radical
Afin de lever des capitaux pour un jeton frauduleux, les cybercriminels commercialisent souvent leur projet très massivement pour faire du bruit le plus rapidement possible. Cela se fait principalement sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Avant d'investir dans un jeton, vérifiez les comptes de médias sociaux de ses développeurs pour voir si leurs tactiques de marketing incluent des promesses irréalistes, de fausses déclarations ou des statistiques suspectes. Tous ces éléments peuvent être des signes avant-coureurs d'une arnaque. Vérifier Les plus gros risques pour les investisseurs en crypto-monnaie (nouveaux et expérimentés).
Les jetons frauduleux sont courants mais peuvent être repérés
Maintenant que le marché de la crypto-monnaie est devenu un énorme secteur de croissance, les cybercriminels essaient constamment de tromper les investisseurs sans méfiance. C'est pourquoi il est si important de faire vos recherches sur un jeton en particulier et de rester à l'affût des signes suspects qui pourraient indiquer qu'une arnaque est en cours. Vous pouvez désormais visualiser Les fraudes en ligne les plus frauduleuses de tous les temps.
