Le marché de la crypto-monnaie est souvent décrit comme le Far West, en raison du chaos et de la désorganisation qui le caractérise. Ce marché se caractérise par la volatilité, des risques et récompenses élevés, des pertes et une fraude importante.
Étant donné que l'industrie de la crypto-monnaie a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années, les cybercriminels qui cherchent à profiter des victimes sur ce marché en plein essor ont toujours essayé de trouver des moyens avancés de réaliser rapidement beaucoup de profits. L'une des pires escroqueries à la crypto-monnaie utilisées aujourd'hui est le « tirage de tapis ».
De telles escroqueries ont coûté des millions et des millions de dollars, mais comment fonctionnent-elles et comment pouvez-vous éviter de tomber dans l'une d'elles ? Vérifier Meilleurs sites d'exploitation minière en nuage de crypto et de crypto-monnaie que vous pouvez trouver.
Qu'est-ce que l'escroquerie au tirage de tapis dans la crypto-monnaie ?
Étant donné que le prix de la crypto-monnaie peut atteindre plusieurs fois sa valeur d'origine en quelques heures, beaucoup essaient l'approche de devenir riche rapidement lorsqu'ils investissent. Une grande partie de l'industrie du trading de crypto-monnaie tourne autour de l'achat aussi bas et de la vente aussi élevée que possible, il n'est donc pas surprenant que de nombreux commerçants affluent vers les crypto-monnaies ou les jetons qui offrent beaucoup de promesses. C'est cet espoir, ou cette faiblesse, dont profitent les cybercriminels lorsqu'ils commettent des escroqueries « à la tire ».
L'escroquerie de « tirage de tapis » de crypto-monnaie (son nom fait référence au fait de tirer le tapis de manière inattendue sous vous) consiste à lancer un nouveau jeton, à attirer des investissements, puis à débrancher la prise. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'escroquerie au tirage au sort, car elle est également très courante dans le monde de la finance traditionnelle. Mais l'absence de réglementation entourant les crypto-monnaies facilite les escroqueries qui consistent à tirer le tapis, c'est pourquoi elles sont maintenant si alarmantes sur le marché des crypto-monnaies.
Beaucoup de mauvais acteurs créent de faux projets ou semblent réels au début, puis les fraudeurs se débarrassent des investisseurs et gardent leur argent.
Les escroqueries basées sur des escroqueries « à tirage de tapis » sur le marché des crypto-monnaies impliquent souvent des jetons plutôt que des crypto-monnaies. En effet, les jetons peuvent être construits sur une Blockchain préexistante, comme Ethereum ou Zilliqa. Étant donné que ces chaînes Blockchain populaires ont une crypto-monnaie native ayant de la valeur, les utilisateurs peuvent acheter des jetons à partir d'un projet en utilisant la pièce d'origine. Créons notre propre exemple de tirer l'herbe sous le pied en pompant et en déversant pour mieux comprendre pourquoi cela est utile pour les cybercriminels. Vérifier Façons d'éviter les escroqueries par crypto-monnaie: méfiez-vous des escroqueries Bitcoin.
Exemple d'escroquerie "tir de tapis"
Disons qu'un nouveau projet appelé BonsaiDAO est lancé sur la Binance Smart Chain. La devise d'origine de la Binance Smart Chain est le Binance Coin (BNB), qui peut être utilisé pour acheter le jeton BonsaiDAO original, que nous appellerons BONS. Supposons qu'un investisseur achète 5000 1 BONS pour 300 BNB (ce qui représente environ XNUMX $ aujourd'hui).
Étant donné que l'investisseur a payé pour entrer dans le projet avec BNB, l'escroc peut rapidement se débarrasser de ce BNB et le convertir en espèces ou l'envoyer vers un autre portefeuille pour une utilisation ultérieure. Ainsi, dans une escroquerie de tirage de tapis, le criminel prend pour 300 $ du BNB de l'investisseur, ainsi que tous les autres investissements effectués sous forme de BNB, et quitte la scène du crime.
Mais pourquoi quelqu'un investirait-il dans une nouvelle monnaie qui n'a pas prouvé sa valeur à long terme ?
Pomper dans l'escroquerie du "tir de tapis"
Le marketing joue un rôle énorme dans les pull-ups de tapis. L'escroc commercialise et fait la promotion de ses jetons utilisés dans l'escroquerie "tir de tapis" en grande partie pour créer le buzz autour de son projet. Cela se fait souvent via les réseaux sociaux (en particulier Twitter), où une image soignée et professionnelle du projet peut être démontrée. L'escroc lancera souvent une offre initiale DEX (IDO) pour lever des capitaux sur une bourse décentralisée. Fondamentalement, il s'agit simplement de libérer une certaine quantité de jetons dans l'échange afin qu'ils puissent être échangés.
Au fur et à mesure que le battage médiatique autour de lui grandit, les investissements augmentent également. Les gens consultent les comptes de médias sociaux du projet, remarquent une augmentation du commerce de ces jetons ou entendent d'autres investisseurs qu'une nouvelle crypto-monnaie est sur le marché et décident de faire leurs propres investissements dans l'espoir que la crypto-monnaie gagnera une valeur significative. Une fois que le projet obtient un soutien financier suffisant, tout s'effondre.
Lorsqu'un cybercriminel libère un jeton pour une escroquerie « tirer sur un tapis », il garde une grande quantité d'approvisionnement pour lui-même. Reprenons l'exemple de BonsaiDAO. Si 1 000 000 BONS sont libérés dans IDO, le fraudeur décidera de garder 75 % des récompenses pour lui. Pourquoi? Parce qu'à mesure que le nombre d'investisseurs augmente, la valeur des BONS augmente et le fraudeur a plus d'argent dans sa poche arrière sous forme de BONS.
Alors, disons que le coût BONS atteint 20 $ par jeton BONS en quelques semaines. Si le fraudeur conserve 75 % de l'offre en circulation, il aura désormais 15 millions de dollars de récompenses pour lui-même. À la lumière de cette énorme augmentation de prix, l'escroc revend tous ses BONS à l'échange décentralisé, réalisant ainsi un énorme profit.
Et parce que 75% de l'offre totale est à nouveau épuisée, la demande baisse, tout comme le prix. Cela signifie que les investisseurs qui ont mis leur confiance et leur argent dans BonsaiDAO n'ont plus rien.
C'est ainsi que les escroqueries par tirage de tapis peuvent souvent se produire, mais il existe deux autres types d'escroqueries par « tirage de tapis » : le vol d'argent et la restriction des ordres de vente.
Qu'est-ce que le vol d'argent ?
Les cambriolages de liquidités dans les escroqueries par « tirage de tapis » sont très courants dans l'industrie de la crypto-monnaie. En cas de vol de liquidités, l'escroc insère son nouveau jeton et l'associe à une crypto-monnaie connue, telle que Ethereum. Les crypto-monnaies peuvent être associées de cette manière dans des pools de liquidités, un outil populaire que les investisseurs utilisent pour réaliser des bénéfices. Le montant de chaque crypto-monnaie dans ces pools peut être modifié en fonction de la valeur, de la demande, etc.
Lorsque le fraudeur crée un pool dans lequel son code de fraude est associé à un actif précieux et que davantage de personnes investissent dans ce pool, la valeur de son code de fraude augmentera. Avec cette croissance, des jetons plus bien établis seront ajoutés au pool et certains jetons frauduleux seront supprimés. Une fois que le jeton a une valeur suffisante et qu'il y a suffisamment d'autres crypto-monnaies dans le pool, le fraudeur retirera toutes les pièces du pool de liquidités. Cela fait perdre au jeton toute la valeur que les investisseurs ont injectée dans la crypto-monnaie, ce qui fait chuter son prix à zéro.
Qu'est-ce qui est inclus dans la restriction des ordres de vente ?
Le fraudeur peut également concevoir son jeton de telle sorte que seule une quantité limitée de celui-ci puisse être vendue sur un échange décentralisé afin qu'il soit le seul à pouvoir le vendre. Cela signifie que les investisseurs investissent dans une devise sans se rendre compte qu'ils ne pourront pas l'échanger. Lorsque le fraudeur gagne suffisamment d'argent grâce à des investissements, il vend sa part des jetons à la bourse et réalise un profit.
Plusieurs escroqueries se sont produites jusqu'à présent dans l'industrie de la crypto-monnaie, certaines pouvant voler des millions d'argent d'investisseurs. Prenons l'exemple de l'escroquerie Squid Game Coin "rug pull" (une escroquerie de restriction d'ordre de vente). Cette crypto-monnaie est passée d'une valeur d'une fraction de dollar à plus de 90 dollars en quelques jours seulement. L'escroc ici a profité du battage médiatique autour de Squid Game, la populaire émission sud-coréenne Netflix. Une fois que SQUID a atteint son prix le plus élevé, le développeur a débranché, volant plus de 3.3 millions de dollars aux investisseurs.
Mais si beaucoup de gens tombent amoureux du jeton associé à l'escroquerie du « tirage de tapis », peut-on vraiment l'éviter ? Vérifier Les plus gros risques pour les investisseurs en crypto-monnaie (nouveaux et expérimentés).
Comment repérer et éviter les escroqueries par « tirage de tapis »
La première chose que vous devez rechercher lorsque vous envisagez d'investir dans une monnaie numérique est son âge. A-t-il été créé il y a quelques jours ou quelques semaines ? Si c'est le cas, c'est certainement un risque élevé. Sans voir la valeur à long terme des crypto-monnaies, vous ne savez tout simplement pas si son créateur avait des intentions illégitimes.
Deuxièmement, si le prix de la crypto-monnaie augmentait de manière significative peu de temps après son lancement, cela pourrait être le signe d'une escroquerie. Souvent, un escroc ne cherche pas à attendre des mois ou des années pour réaliser un profit et essaiera d'augmenter le prix de son jeton le plus rapidement possible. Soyez donc à l'affût de cela.
Vous devez également vérifier si le développeur du projet est anonyme ou non avant d'investir. L'escroc restera toujours anonyme pour des raisons évidentes, il vaut donc la peine d'en tenir compte lors de la recherche d'un atout. Cependant, certains projets importants et légitimes ont également des initiateurs anonymes. Même le créateur de Bitcoin est inconnu. Mais l'identité des développeurs ou leur parcours peuvent être très révélateurs.
Vérifiez les comptes de médias sociaux et d'autres sources entourant le ou les développeurs de jetons pour voir dans quelle mesure ils s'en sortent.
Vous devriez également envisager la distribution de jetons avant d'investir. N'oubliez pas que l'escroc qui tire l'herbe sous le pied garde souvent une bonne partie de son jeton pour le jeter. Cela pourrait être l'un des signes les plus clairs d'une traction de tapis imminente.
Vous pouvez également consulter les listes de jetons frauduleux, que vous pouvez trouver avec une simple recherche de navigateur, pour voir si le jeton que vous avez choisi est sur liste noire. Vérifier Comment acheter et investir dans la crypto-monnaie Ethereum.
Les escroqueries au tapis sont monnaie courante dans l'industrie de la crypto-monnaie
Les escroqueries de « tirage de tapis » de crypto-monnaie peuvent causer des ravages financiers massifs et ont laissé des traces durables dans l'industrie de la crypto-monnaie. Ces escroqueries peuvent être si complexes que même un commerçant expérimenté peut être trompé, et la facilité avec laquelle elles peuvent être tirées est vraiment troublante. C'est pourquoi il est si important de rester vigilant et de rester attentif aux principaux signes d'une potentielle arnaque associée au fait de tirer l'herbe sous le pied. Vérifier Comparaison des clés publiques et privées en crypto-monnaie : quelle est la différence ?
