El mercado de criptomonedas a menudo se describe como el Salvaje Oeste, debido al caos y la desorganización que lo caracteriza. Este mercado se caracteriza por la volatilidad, el alto riesgo y la recompensa, la pérdida y el fraude generalizado.
Dado que la industria de las criptomonedas ha crecido exponencialmente en los últimos años, los ciberdelincuentes que buscan aprovecharse de las víctimas en este mercado en auge siempre han tratado de encontrar formas avanzadas de obtener muchas ganancias rápidamente. Una de las peores estafas de criptomonedas en uso hoy en día es "tirar de la alfombra".
Tales estafas han costado millones y millones de dólares, pero ¿cómo funcionan y cómo puedes evitar caer en una de ellas? Verificar Los mejores sitios de minería en la nube de criptomonedas y criptomonedas que puede encontrar.
¿Qué es la estafa de extracción de alfombras en criptomonedas?
Dado que el precio de la criptomoneda puede alcanzar varias veces su valor original en cuestión de horas, muchos prueban el enfoque de hacerse rico rápidamente al invertir. Gran parte de la industria del comercio de criptomonedas gira en torno a comprar lo más bajo y vender lo más alto posible, por lo que no es sorprendente que muchos comerciantes acudan en masa a las criptomonedas o tokens que ofrecen muchas promesas. Es esta esperanza, o debilidad, la que aprovechan los ciberdelincuentes cuando llevan a cabo estafas tipo “tirón de alfombras”.
La estafa de criptomonedas "tirar de la alfombra" (su nombre se refiere a tirar inesperadamente de la alfombra debajo de usted) implica lanzar un nuevo token, atraer inversiones y luego desconectarlo. Es posible que haya oído hablar de la estafa de tirar de la alfombra antes, ya que también es muy común en el mundo de las finanzas tradicionales. Pero la falta de regulación en torno a las criptomonedas hace que las estafas que implican tirar de la alfombra sean más fáciles, razón por la cual ahora están presentes de manera tan alarmante en el mercado de las criptomonedas.
Muchos malos actores crean proyectos falsos o parecen reales al principio, luego los estafadores se deshacen de los inversores y se quedan con su dinero.
Las estafas basadas en estafas de "tirar de la alfombra" en el mercado de criptomonedas a menudo involucran tokens en lugar de criptomonedas. Esto se debe a que los tokens se pueden construir en una Blockchain preexistente, como Ethereum o Zilliqa. Dado que estas populares cadenas Blockchain tienen valor de criptomoneda nativo, los usuarios pueden comprar tokens de un proyecto utilizando la moneda original. Vamos a crear nuestro propio ejemplo de tirar de la alfombra bombeando y tirando para comprender mejor por qué esto es útil para los ciberdelincuentes. Verificar Formas de evitar las estafas de criptomonedas: cuidado con las estafas de Bitcoin.
Ejemplo de una estafa de "tirar de la alfombra"
Digamos que se lanza un nuevo proyecto llamado BonsaiDAO en Binance Smart Chain. La moneda original de Binance Smart Chain es Binance Coin (BNB), que se puede usar para comprar el token BonsaiDAO original, al que llamaremos BONS. Suponga que un inversionista compra 5000 BONS por 1 BNB (que hoy son alrededor de $300).
Dado que el inversionista pagó para ingresar al proyecto con BNB, el estafador puede deshacerse rápidamente de ese BNB y convertirlo en efectivo o enviarlo a otra billetera para su uso posterior. Entonces, en una estafa de alfombra, el delincuente toma $ 300 del BNB del inversionista, junto con todas las demás inversiones realizadas en forma de BNB, y abandona la escena del crimen.
Pero, ¿por qué alguien invertiría en una nueva moneda que no ha demostrado tener valor a largo plazo?
Bombeo en la estafa de 'tirar de la alfombra'
El marketing juega un papel muy importante en los levantamientos de alfombras. El estafador está comercializando y promocionando sus tokens utilizados en la estafa de "tirar de la alfombra" en gran medida para generar entusiasmo en torno a su proyecto. A menudo, esto se hace a través de las redes sociales (particularmente Twitter), donde se puede demostrar una imagen pulida y profesional del proyecto. El estafador a menudo lanzará una Oferta Inicial DEX (IDO) para recaudar capital en un intercambio descentralizado. Básicamente, se trata solo de liberar una cierta cantidad de tokens en el intercambio para que puedan intercambiarse.
A medida que crece la publicidad a su alrededor, también lo hacen las inversiones. Las personas ven las cuentas de redes sociales del proyecto, notan un aumento en el comercio de estos tokens o escuchan de otros inversores que hay una nueva criptomoneda en el mercado y deciden hacer sus propias inversiones con la esperanza de que la criptomoneda gane un valor significativo. Una vez que el proyecto obtiene suficiente apoyo financiero, todo se derrumba.
Cuando un ciberdelincuente libera un token para una estafa de "tirar de la alfombra", se queda con una gran cantidad de suministro para sí mismo. Considere nuevamente el ejemplo de BonsaiDAO. Si se liberan 1 BONS en IDO, el estafador decidirá quedarse con el 000 por ciento de las recompensas. ¿Por qué? Porque a medida que crece el número de inversores, el valor de BONS aumenta y el estafador tiene más dinero en su bolsillo trasero en forma de BONS.
Entonces, digamos que el costo de BONS alcanza los $20 por token BONS en unas pocas semanas. Si el estafador se queda con el 75 por ciento del suministro circulante, ahora tendrá $15 millones en recompensas para él. A la luz de este enorme aumento de precios, el estafador está vendiendo todos sus BONS al intercambio descentralizado, obteniendo una gran ganancia al hacerlo.
Y debido a que el 75 por ciento de la oferta total ahora se agotó nuevamente, la demanda está cayendo, al igual que el precio. Esto significa que a los inversores que depositaron su confianza y dinero en BonsaiDAO ya no les queda nada.
Así es como pueden ocurrir las estafas de alfombras, pero hay otros dos tipos de estafas de alfombras: robo de efectivo y restricción de órdenes de venta.
¿Qué es el robo de efectivo?
Los robos de liquidez en las estafas de "extracción de alfombras" son muy comunes en la industria de las criptomonedas. En caso de robo de liquidez, el estafador inserta su nuevo token y lo empareja con una criptomoneda conocida, como Ethereum. Las criptomonedas se pueden emparejar de esta manera en fondos de liquidez, una herramienta popular que los inversores usan para obtener ganancias. La cantidad de cada criptomoneda en estos grupos se puede cambiar según el valor, la demanda, etc.
Cuando el estafador crea un grupo en el que su código de fraude se combina con un activo valioso, y más personas invierten en ese grupo, el valor de su código de fraude aumentará. Con este crecimiento, se agregarán más tokens bien establecidos al grupo y se eliminarán algunos tokens fraudulentos. Una vez que el token tiene un valor suficiente y hay suficientes otras criptomonedas en el grupo, el estafador retirará todas las monedas del grupo de liquidez. Esto hace que el token pierda todo el valor que los inversores han inyectado en la criptomoneda, provocando que su precio caiga a cero.
¿Qué se incluye en la restricción de órdenes de venta?
El estafador también puede diseñar su token de tal manera que solo se pueda vender una cantidad limitada en un intercambio descentralizado para que él sea la única parte capaz de venderlo. Esto significa que los inversores invierten en una moneda sin darse cuenta de que no podrán negociarla. Cuando el estafador gana suficiente dinero a través de las inversiones, vende su parte de los tokens al intercambio y obtiene una ganancia.
Hasta el momento, se han producido varias estafas en la industria de las criptomonedas, y algunas han sido capaces de robar millones de dinero de los inversores. Considere la estafa de "extracción de alfombra" de Squid Game Coin, por ejemplo (una estafa de restricción de orden de venta). Esta criptomoneda pasó de valer una fracción de dólar a más de $90 en tan solo unos días. El estafador aquí aprovechó la exageración que rodeaba a Squid Game, el popular programa de Netflix de Corea del Sur. Una vez que SQUID alcanzó su precio más alto, el desarrollador desconectó y robó más de $ 3.3 millones de los inversores.
Pero si mucha gente se enamora de la ficha asociada con la estafa de "tirar de la alfombra", ¿realmente se puede evitar? Verificar Los mayores riesgos para los inversores en criptomonedas (nuevos y experimentados).
Cómo detectar y evitar las estafas de "tirar alfombras"
Lo primero que debe buscar cuando está considerando invertir en una moneda digital es su edad. ¿Fue creado hace apenas unos días o semanas? Si es así, es sin duda un alto riesgo. Sin ver el valor a largo plazo de las criptomonedas, simplemente no sabes si su creador tenía intenciones ilegítimas.
En segundo lugar, si el precio de la criptomoneda aumentó significativamente poco después de su lanzamiento, podría ser una indicación de una estafa de alboroto. A menudo, un estafador no busca esperar meses o años para obtener ganancias e intentará aumentar el precio de su token lo más rápido posible. Así que esté atento a esto.
También debe verificar si el desarrollador del proyecto es anónimo o no antes de invertir. El estafador siempre permanecerá en el anonimato por razones obvias, por lo que vale la pena considerar esto al buscar un activo. Sin embargo, algunos proyectos grandes y legítimos también tienen creadores anónimos. Incluso se desconoce el creador de Bitcoin. Pero la identidad de los desarrolladores o sus antecedentes pueden ser muy reveladores.
Verifique las cuentas de redes sociales y otras fuentes que rodean a los desarrolladores de tokens para ver qué tan bien lo están haciendo.
También debe considerar la distribución de tokens antes de invertir. Recuerde que el estafador que tira de la alfombra a menudo se queda con una buena parte de su ficha para tirarla. Esta podría ser una de las señales más claras de un inminente cambio de alfombra.
También puede consultar las listas de tokens de estafa, que puede encontrar con una simple búsqueda en el navegador, para ver si su token elegido está en la lista negra. Verificar Cómo comprar e invertir en criptomoneda Ethereum.
Las estafas de extracción de alfombras están muy extendidas en la industria de las criptomonedas
Las estafas de "extracción de la alfombra" de criptomonedas pueden causar estragos financieros masivos y han dejado marcas duraderas en la industria de las criptomonedas. Estas estafas pueden ser tan intrincadas que incluso un comerciante experimentado puede ser engañado, y la facilidad con la que se pueden realizar es realmente preocupante. Por eso es tan importante mantenerse alerta y estar al tanto de los principales signos de una posible estafa asociada con tirar la alfombra. Verificar Comparación de claves públicas y privadas en criptomonedas: ¿cuál es la diferencia?
