Las cadenas de cadenas de bloques están llenas de algunas promesas de hacer dinero rápido. Pero vale la pena saber si el token que tiene es parte de una estafa sofisticada para regalar el dinero que tanto le costó ganar o si es confiable.
El crecimiento explosivo de la industria de las criptomonedas ha dado paso a muchos nuevos millonarios y audaces historias de éxito, pero las cosas no son tan buenas en este mercado. Los ciberdelincuentes han notado la tendencia de "hacerse rico rápidamente" de las criptomonedas y se han aprovechado de este deseo de muchas personas incautas. Esto ha dado paso a muchos delitos cibernéticos relacionados con el mundo de las criptomonedas, incluidos los tokens fraudulentos. Verificar Formas de evitar las estafas de criptomonedas: cuidado con las estafas de Bitcoin.
Entonces, ¿qué son los tokens de estafa y cómo puede detectarlos?
¿Qué es un token fraudulento?
Un token fraudulento es una criptomoneda que se lanza con el propósito explícito pero oculto de robar el dinero de los inversores. A menudo se desarrollan en una cadena de bloques preexistente, como Ethereum, lo que facilita que los ciberdelincuentes lo hagan en lugar de desarrollar toda la cadena de bloques.
Los tokens fraudulentos generalmente se crean como un medio por el cual se puede llevar a cabo el fraude. Esta estafa generalmente involucra a un desarrollador que se retira del mercado después de comenzar un proyecto que ha experimentado un rápido crecimiento y se lleva el dinero que los inversionistas pusieron en un token que asumieron que prometieron. Verificar ¿Qué es la estafa de extracción de alfombras en criptomonedas?
Dado que la criptomoneda no está regulada en gran medida por una autoridad central, es fácil para los estafadores generar y promocionar un token sin ningún tipo de licencia o credenciales. En el mundo de las criptomonedas, un token puede tener un gran éxito en cuestión de días y seguir siendo muy rentable a largo plazo, por lo que los inversores a menudo buscan activos que probablemente exploten en valor.
Supongamos que la criptomoneda valiera un dólar, pero se sospecha que este precio crecerá significativamente en el futuro cercano. Un inversionista comprará una pequeña o una gran cantidad de estos tokens y luego puede obtener una gran ganancia vendiendo el token nuevamente al intercambio si ya ha aumentado su valor. Algunos inversores también buscan inversiones a largo plazo, confiando en que la criptomoneda acumulará valor con el tiempo.
Es esta esperanza en la que confía el ciberdelincuente para aprovecharse de sus víctimas con tokens fraudulentos. En el pasado, se lanzaron una serie de tokens fraudulentos que lograron engañar a los inversores, ya sean profesionales o novatos, para que entreguen grandes cantidades de efectivo sin darse cuenta de que nunca más lo volverán a ver.
Tome OneCoin, por ejemplo. Este fue un gran esquema Ponzi disfrazado de una prometedora inversión en criptomonedas. La fundadora del proyecto, Ruja Ignatova, afirmó que OneCoin podría extraerse, venderse, intercambiarse o almacenarse como criptomonedas normales, pero aquí había una diferencia clave que debería haber servido como advertencia para los inversores. OneCoin ofreció recompensas a los inversores que trajeron inversores adicionales al proyecto. Así es exactamente como funciona el esquema de marketing multinivel (MLM).
Al final, se robaron más de 4 mil millones de dólares a los inversores, después de que Ignatova tomara todo el capital recaudado y desapareciera por completo. Pero su hermano y cofundador fueron acusados y condenados en 2019, por lo que hubo algo de justicia al final de la terrible experiencia. Verificar Comparación de criptomonedas inflacionarias y deflacionarias: ¿cuál es la diferencia?
Cómo detectar un token fraudulento
Entonces, si los tokens fraudulentos pueden engañar a miles de inversores y robar millones o miles de millones de dólares, ¿hay alguna forma de identificarlos? Afortunadamente, hay cosas que puede hacer para evitar invertir su dinero en un token fraudulento.
1. Encuentra el origen de los desarrolladores
Muchos desarrolladores de tokens fraudulentos permanecen en el anonimato porque saben que cometerán un delito grave en un futuro próximo. Por supuesto, un ciberdelincuente no admitirá públicamente su identidad antes de engañar a las personas para obtener dinero ilegal, ya que esto facilitará que las autoridades lo atrapen. Si bien algunas estafas de criptomonedas han tenido fundadores anónimos, como la Ruja Ignatova que analizamos anteriormente, es común que estas personas se escondan detrás de una identidad en línea. Incluso los desarrolladores legítimos de criptomonedas, como Ryoshi de Shiba Inu, lo hacen.
Entonces, si ve un nuevo proyecto que sale al mercado, pero el desarrollador o el grupo de desarrolladores son desconocidos en las redes sociales y otras plataformas, tenga cuidado. Si bien este factor por sí solo no puede confirmar que la criptomoneda pueda ser fraudulenta, ciertamente es algo a tener en cuenta.
2. Verifique el historial de precios de criptomonedas
Al realizar una estafa de criptomonedas, el ciberdelincuente no quiere esperar más de lo necesario. Esta es la razón por la que muchos tokens fraudulentos experimentan grandes aumentos de valor, antes de caer justo después, cuando el fundador vende la gran parte de las tenencias en el intercambio.
Debe considerarlo una posible señal de advertencia cuando la criptomoneda es nueva y ve un aumento significativo en el valor en cuestión de horas o días. Esto no significa que la criptomoneda tenga ningún tipo de promesa a largo plazo, y podría indicar que esto no es más que una estafa, ya que el precio del token bajará pronto.
3. Considere la distribución del token
Cuando un ciberdelincuente desarrolla tokens fraudulentos, a menudo se queda con una gran parte de estos tokens para poder revender una gran parte del suministro total y obtener una gran ganancia. Si bien un desarrollador legítimo de criptomonedas a menudo se queda con algunos tokens o criptomonedas, por lo general no alcanzan la mitad del suministro circulante o más.
Mucha gente pasará por alto esta advertencia, ya que debe hacer todo lo posible para verificar la distribución de suministros. Pero esto se puede hacer mirando el libro mayor distribuido o el historial de transacciones del token en cuestión. Si identifica alguna ballena (o poseedores de enormes monedas digitales), y el token es relativamente nuevo, esto puede indicar que el token tiene fundamentos criminales.
4. Análisis del libro blanco
Los documentos del libro blanco contienen los pasos de desarrollo, los objetivos y las expectativas futuras de la criptomoneda. Algunos de los libros blancos son increíblemente profundos y detallados, y brindan a los inversores potenciales una idea completa de las intenciones detrás de un activo. Sin embargo, los ciberdelincuentes básicamente pueden evitar el elemento del documento técnico del token fraudulento, porque no lo consideran importante o no quieren perder el tiempo con él.
Esta advertencia puede exponer muy claramente un token fraudulento. Si revisa el documento técnico y es increíblemente corto o vago, o es una versión simple de cualquier otra hoja de trabajo de criptomonedas, es posible que esté viendo un proyecto ficticio. Un desarrollador legítimo de criptomonedas hará un esfuerzo adicional para crear el libro blanco, de modo que pueda convencer a las personas de que inviertan. Pero también se puede utilizar en beneficio de los ciberdelincuentes. Por lo tanto, si el libro blanco contiene promesas de rendimiento muy alto o predicciones de crecimiento poco realistas, también es una señal de advertencia. Verificar Cómo encontrar detalles de criptomonedas antes de invertir.
5. Marketing Radical
Con el fin de recaudar capital para un token fraudulento, los ciberdelincuentes a menudo comercializan su proyecto de manera muy intensa para armar un escándalo lo más rápido posible. Esto se hace principalmente en las redes sociales, especialmente en Twitter. Antes de invertir en un token, verifique las cuentas de redes sociales de sus desarrolladores para ver si sus tácticas de marketing incluyen promesas poco realistas, afirmaciones falsas o estadísticas sospechosas. Todos estos pueden ser signos de advertencia de una estafa. Verificar Los mayores riesgos para los inversores en criptomonedas (nuevos y experimentados).
Los tokens fraudulentos son comunes pero se pueden detectar
Ahora que el mercado de las criptomonedas se ha convertido en un sector de gran crecimiento, los ciberdelincuentes intentan constantemente engañar a los inversores desprevenidos para quitarles su dinero. Por eso es tan importante investigar sobre cualquier token en particular y estar atento a señales sospechosas que puedan indicar que se está produciendo una estafa. Ahora puedes ver La mayoría de las estafas y estafas en Internet de todos los tiempos.
