As cadeias de blockchain estão cheias de algumas promessas de ganhar dinheiro rapidamente. Mas vale a pena saber se o token que você está segurando faz parte de um esquema sofisticado para doar seu dinheiro suado ou pode ser confiável.
O crescimento explosivo da indústria de criptomoedas deu lugar a muitos novos milionários e histórias de sucesso ousadas, mas as coisas não são tão boas nesse mercado. Os cibercriminosos notaram a tendência de “enriquecimento rápido” das criptomoedas e aproveitaram esse desejo de muitas pessoas incautas. Isso deu lugar a muitos crimes cibernéticos relacionados ao mundo das criptomoedas, incluindo tokens fraudulentos. Verificar Maneiras de evitar golpes de criptomoeda: cuidado com os golpes de Bitcoin.
Então, o que são tokens fraudulentos e como você pode identificá-los?
O que é um token fraudulento?
Um token fraudulento é uma criptomoeda lançada com o objetivo explícito, mas oculto, de roubar o dinheiro dos investidores. Eles geralmente são desenvolvidos em um Blockchain pré-existente, como o Ethereum, o que torna mais fácil para os cibercriminosos fazê-lo do que desenvolver todo o Blockchain.
Os tokens fraudulentos geralmente são criados como um meio pelo qual a fraude “rug pull” pode ser realizada. Esse golpe geralmente envolve um desenvolvedor que se retira do mercado depois de iniciar um projeto que teve um rápido crescimento e leva consigo o dinheiro que os investidores colocam em um token que eles assumiram que prometeram. Verificar O que é o golpe do tapete em criptomoeda?
Como a criptomoeda não é regulamentada por uma autoridade central, é fácil para os golpistas gerar e promover um token sem nenhum tipo de licença ou credenciais. No mundo das criptomoedas, um token pode se tornar um enorme sucesso em questão de dias e permanecer altamente lucrativo a longo prazo, então os investidores geralmente procuram ativos que provavelmente explodirão em valor.
Suponha que a criptomoeda valha um dólar, mas suspeita-se que esse preço cresça significativamente em um futuro próximo. Um investidor comprará uma pequena ou grande quantidade desses tokens e poderá obter um grande lucro vendendo o token de volta à bolsa se ele já tiver aumentado de valor. Alguns investidores também procuram investimentos de longo prazo, confiando que a criptomoeda acumulará valor ao longo do tempo.
É nessa esperança que o cibercriminoso confia para atacar suas vítimas com tokens fraudulentos. Houve uma série de tokens fraudulentos lançados no passado que conseguiram enganar os investidores, sejam profissionais ou novatos, a desistir de grandes quantias de dinheiro sem perceber que nunca mais o verão.
Tome OneCoin, por exemplo. Este foi um enorme esquema Ponzi disfarçado de um promissor investimento em criptomoeda. A fundadora do projeto, Ruja Ignatova, afirmou que a OneCoin poderia ser extraída, vendida, trocada ou armazenada como criptomoedas comuns, mas havia uma diferença fundamental aqui que deveria ter servido de alerta aos investidores. A OneCoin ofereceu recompensas aos investidores que trouxeram investidores adicionais para o projeto. É exatamente assim que o esquema de Marketing Multinível (MLM) funciona.
No final, mais de 4 bilhões de dólares foram roubados dos investidores, depois que Ignatova pegou todo o capital levantado e desapareceu completamente. Mas seu irmão e cofundador foram indiciados e condenados em 2019, então houve justiça no final da provação. Verificar Comparação de criptomoedas inflacionárias e deflacionárias: qual a diferença?
Como identificar um token fraudulento
Então, se tokens fraudulentos podem enganar milhares de investidores e roubar milhões ou bilhões de dólares, existe alguma maneira de identificá-los? Felizmente, existem coisas que você pode fazer para evitar investir seu dinheiro em um token fraudulento.
1. Encontre a origem dos desenvolvedores
Muitos desenvolvedores de tokens fraudulentos permanecem anônimos porque sabem que cometerão um crime grave em um futuro próximo. Obviamente, um cibercriminoso não admitirá publicamente sua identidade antes de enganar as pessoas para obter dinheiro ilegal, pois isso tornará mais fácil para as autoridades capturá-lo. Embora alguns golpes de criptomoeda tenham fundadores anônimos, como o Ruja Ignatova que discutimos anteriormente, é comum que esses indivíduos se escondam atrás de uma identidade online. Até mesmo desenvolvedores de criptomoedas legítimos, como Ryoshi de Shiba Inu, o fazem.
Então, se você vê um novo projeto chegando ao mercado, mas o desenvolvedor ou grupo de desenvolvedores são todos desconhecidos nas redes sociais e outras plataformas, tome cuidado. Embora esse fator por si só não possa confirmar que a criptomoeda pode ser fraudulenta, certamente é algo a ser observado.
2. Verifique o histórico de preços das criptomoedas
Ao realizar um golpe de criptomoeda, o criminoso cibernético não quer esperar mais do que o necessário. É por isso que muitos tokens fraudulentos experimentam enormes aumentos de valor, antes de caírem logo depois, quando o fundador vende a grande parte das participações na bolsa.
Você deve considerá-lo um sinal de alerta potencial quando a criptomoeda é nova e vê um aumento significativo de valor em horas ou dias. Isso não significa que a criptomoeda tenha algum tipo de promessa de longo prazo, e pode indicar que isso nada mais é do que um golpe de tapete, já que o preço do token cairá em breve.
3. Considere a distribuição do token
Quando um cibercriminoso desenvolve tokens fraudulentos, ele geralmente mantém uma grande parte desses tokens para si mesmo, para que possa revender uma grande parte do fornecimento total e obter um grande lucro. Embora um desenvolvedor de criptomoedas legítimo geralmente mantenha alguns tokens ou criptomoedas para si, eles geralmente não atingem metade da oferta circulante ou mais.
Muitas pessoas perderão este aviso, pois você deve fazer o possível para verificar a distribuição dos suprimentos. Mas isso pode ser feito observando o registro distribuído ou o histórico de transações do token em questão. Se você identificar baleias (ou detentores de enormes moedas digitais) e o token for relativamente novo, isso pode indicar que o token tem fundamentos criminais.
4. Análise do white paper
Os documentos do white paper contêm as etapas de desenvolvimento, objetivos e expectativas futuras da criptomoeda. Alguns dos white papers são incrivelmente aprofundados e detalhados, dando aos potenciais investidores uma ideia abrangente das intenções por trás de um ativo. No entanto, os cibercriminosos podem basicamente evitar o elemento whitepaper do token fraudulento, porque não o consideram importante ou não querem perder tempo com ele.
Este aviso pode expor claramente um token fraudulento. Se você verificar o white paper, e for incrivelmente curto ou vago, ou é uma versão rígida de qualquer outra planilha de criptomoeda, você pode estar olhando para um projeto fictício. Um desenvolvedor de criptomoedas legítimo fará um esforço extra na criação do white paper, para que possa convencer as pessoas a investir. Mas também pode ser usado em benefício dos cibercriminosos. Portanto, se o white paper contiver promessas de rendimento muito alto ou previsões de crescimento irreais, isso também é um sinal de alerta. Verificar Como Encontrar Detalhes da Criptomoeda Antes de Investir.
5. Marketing Radical
A fim de levantar capital para um token fraudulento, os cibercriminosos geralmente comercializam seu projeto com muita força para fazer barulho o mais rápido possível. Isso é feito principalmente nas redes sociais, especialmente no Twitter. Antes de investir em um token, verifique as contas de mídia social de seus desenvolvedores para ver se suas táticas de marketing incluem promessas irreais, declarações falsas ou estatísticas suspeitas. Tudo isso pode ser um sinal de alerta de uma fraude. Verificar Maiores riscos para investidores em criptomoedas (novos e experientes).
Tokens fraudulentos são comuns, mas podem ser detectados
Agora que o mercado de criptomoedas se tornou um setor de enorme crescimento, os cibercriminosos estão constantemente tentando enganar investidores desavisados com seu dinheiro. É por isso que é tão importante fazer sua pesquisa sobre qualquer token específico e ficar atento a sinais suspeitos que possam indicar que uma fraude está ocorrendo. Agora você pode visualizar A maioria dos golpes de fraude na Internet de todos os tempos.
