ما هو احتيال سحب البساط في العملات المُشفرة؟

غالبًا ما يتم وصف سوق العملات المُشفرة بالغرب المُتوحش ، وذلك نظرًا للفوضى وعدم التنظيم التي تُميزه. حيث يتميز هذا السوق بالتقلب والمخاطر والمكافآت العالية والخسارة وعمليات الاحتيال الواسعة.

نظرًا لأنَّ صناعة العملات المُشفرة قد نمت بشكل كبير على مدار السنوات القليلة الماضية ، فدائمًا ما حاول مُجرمو الإنترنت الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الضحايا في هذا السوق المُزدهر البحث عن طرق مُتقدمة لتحقيق الكثير من الأرباح بسرعة. واحدة من أسوأ احتيالات العملات المُشفرة المُستخدمة اليوم هي “سحب البساط”.

مثل هذه الإحتيالات تُسببت في خسارة ملايين وملايين الدولارات ، ولكن كيف تعمل ، وكيف يُمكنك تجنب الوقوع في أحدها؟ تحقق من أفضل مواقع التعدين السحابي للعملات المُشفرة والرقمية التي يُمكن أن تجدها.

ما هو احتيال سحب البساط في العملات المُشفرة؟

نظرًا لأنَّ سعر العملة المُشفرة يُمكن أن يصل إلى عدة أضعاف قيمتها الأصلية في غضون ساعات ، يُحاول الكثيرون اتباع نهج الثراء السريع عند الاستثمار. تتمحور الكثير من صناعة تداول العملات الرقمية حول الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع بأقصى قدر مُمكن ، لذلك ليس من المستغرب أن يتدفق العديد من المتداولين نحو العملات الرقمية أو الرموز المُميزة التي تُوفر الكثير من الوعود. هذا الأمل ، أو الضعف ، هو الذي يستفيد منه مجرمو الإنترنت عند تنفيذ عمليات احتيال “سحب البساط”.

تتضمن عملية احتيال “سحب البساط” في العملات المُشفرة (التي يُشير اسمها إلى سحب السجادة بشكل غير متوقع من تحتك) إطلاق رمز مُميز جديد وجذب الاستثمار ثم سحب القابس. ربما تكون قد سمعت عن عملية احتيال لسحب البساط من قبل ، لأنها شائعة جدًا في عالم التمويل التقليدي أيضًا. لكن الافتقار إلى التنظيم المحيط بالعملات المشفرة يجعل عمليات الاحتيال التي تتضمن سحب البساط أسهل ، وهذا هو سبب وجودها الآن بشكل مُثير للقلق في سوق العملات المشفرة.

حيث أصبحت العديد من الجهات السيئة تُنشئ مشاريع وهمية أو تبدو حقيقية في البداية بعدها يتخلص المُحتال من المُستثمرين ويحتفظون بأموالهم.

غالبًا ما تتضمن عمليات الاحتيال التي تستند إلى “سحب البساط” في سوق العملات المُشفرة رموزًا مُميزة بدلاً من العملات الرقمية. هذا لأنه يمكن بناء الرموز المميزة على Blockchain موجودة مسبقًا ، مثل Ethereum أو Zilliqa. نظرًا لأنَّ سلاسل Blockchain المشهورة هذه لها عملة مشفرة أصلية لها قيمة ، يمكن للمستخدمين شراء الرموز المميزة من مشروع باستخدام العملة الأصلية. لنقم بإنشاء مثالنا الخاص بسحب البساط من خلال الضخ والتفريغ لنفهم بشكل أفضل سبب فائدة ذلك لمجرمي الإنترنت. تحقق من طرق لتجنب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة: احذر من خدع البيتكوين.

مثال على عملية احتيال “سحب البساط”

لنفترض أنه تم إطلاق مشروع جديد باسم BonsaiDAO على Binance Smart Chain. العملة الأصلية لـ Binance Smart Chain ، هي Binance Coin (BNB) ، والتي يُمكن استخدامها لشراء الرمز المُميز الأصلي لـ BonsaiDAO ، والذي سنطلق عليه BONS. لنفترض أنَّ مستثمرًا اشترى 5000 BONS مقابل 1 BNB (وهو ما يعادل حوالي 300 دولار حاليًا).

نظرًا لأنَّ المُستثمر قد دفع للدخول في المشروع بعملة BNB ، يُمكن للمُحتال التخلص من عملة BNB هذه بسرعة وتحويلها إلى نقود أو إرسالها إلى محفظة أخرى لاستخدامها مرة أخرى. لذلك ، في عملية احتيال سحب البساط ، يأخذ المجرم ما قيمته 300 دولار من BNB للمُستثمر ، جنبًا إلى جنب مع جميع الاستثمارات الأخرى التي تتم في شكل BNB ، ويُغادر مسرح الجريمة.

ولكن لماذا قد يستثمر أي شخص في عملة جديدة لم تُثبت أنها ذات قيمة طويلة الأجل؟

الضخ في احتيال “سحب البساط”

يلعب التسويق دورًا كبيرًا في عمليات سحب البساط. يقوم المحتال بالتسويق والترويج للرموز المُميزة الخاصة به والمُستخدمة في احتيال “سحب البساط” بشكل كبير لخلق ضجة حول مشروعه. غالبًا ما يتم ذلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي (خاصة Twitter) ، أين يُمكن التظاهر بصورة مصقولة واحترافية للمشروع. سيُطلق المُحتال في كثير من الأحيان عرض DEX الأولي (IDO) لزيادة رأس المال في البورصة اللامركزية. يعتمد هذا في الأساس على مجرد إطلاق كمية محددة من الرموز المُميزة في البورصة بحيث يُمكن تداولها.

مع نمو الضجة حولها ، تزداد الاستثمارات أيضًا. يُشاهد الأشخاص حسابات شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشروع ، أو يُلاحظون ارتفاعًا في تداول هذه الرموز المُميزة ، أو يسمعون من مستثمرين آخرين أنَّ هناك عملة مشفرة جديدة رائجة في السوق ، ويُقررون القيام باستثماراتهم الخاصة على أمل أن تكتسب العملة المشفرة قيمة كبيرة . بمجرد أن يحصل المشروع على دعم مالي كافٍ ، ينهار كل شيء.

عندما يُطلق مجرم الإنترنت رمزًا مُميزًا من أجل احتيال “سحب البساط” ، فإنه يحتفظ بكمية كبيرة من الإمداد لنفسه. ضع في اعتبارك مثال BonsaiDAO مرة أخرى. إذا تم إطلاق 1،000،000 BONS في IDO ، سيُقرر المُحتال الاحتفاظ بنسبة 75 بالمائة من المكافآت لنفسه. لماذا؟ لأنه مع نمو أعداد المُستثمرين ، تزداد قيمة BONS ، ويملك المُحتال بهذا أموالًا أكثر في جيبه الخلفي في شكل BONS.

لذلك ، لنفترض أنَّ تكلفة BONS قد وصلت إلى قيمة 20 دولارًا لكل رمز BONS في غضون بضعة أسابيع. إذا احتفظ المُحتال بنسبة 75 في المائة من العرض المتداول ، فسيكون لديه الآن 15 مليون دولار من المكافآت لنفسه. في ضوء هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار ، يقوم المحتال ببيع جميع BONS الخاصة به مرة أخرى إلى البورصة اللامركزية ، مما يُحقق ربحًا ضخمًا من خلال القيام بذلك.

ولأن 75 في المائة من إجمالي العرض قد تم بيعه الآن مرة أخرى ، فإنَّ الطلب ينخفض ​​، وكذلك السعر. هذا يعني أنَّ المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم وأموالهم في BonsaiDAO لم يتبق لهم الآن أي شيء.

هذه هي الطريقة التي يُمكن أن تحدث بها عملية احتيال سحب البساط غالبًا ، ولكن هناك نوعان آخران من عمليات “سحب البساط”: سرقة السيولة وتقييد أوامر البيع.

ما هي سرقة السيولة؟

تعد عمليات سرقة السيولة في احتيال “سحب البساط” شائعة جدًا في صناعة العملات المُشفرة. في حالة سرقة السيولة ، يقوم المُحتال بإدراج رمزه المُميز الجديد وإقرانه بعملة مُشفرة معروفة ، مثل Ethereum. يمكن إقران العملات المشفرة بهذه الطريقة في تجمعات السيولة ، وهي أداة شائعة يستخدمها المستثمرون لتحقيق الربح. يمكن تغيير مقدار كل عملة مشفرة في هذه المجمعات بناءً على القيمة والطلب وما إلى ذلك.

عندما ينشئ المحتال مُجمع يتم فيه إقران رمز الاحتيال الخاص به بأصل ثمين ، ويستثمر المزيد من الأفراد في هذا التجمع ، فإنَّ قيمة رمز الاحتيال الخاص به سترتفع. مع هذا النمو سيتم إضافة المزيد من الرموز المميزة الراسخة إلى المُجمع وسيتم إزالة بعض الرموز المُميزة الاحتيالية. بمجرد أن يُصبح الرمز المميز ذا قيمة كافية ، ويوجد ما يكفي من العملات المشفرة الأخرى في المُجمع ، سيقوم المحتال بسحب جميع العملات من مُجمع السيولة. وذلك يجعل الرمز المُميز يفقد كل القيمة التي ضخها المستثمرون في العملة المشفرة ، مما يؤدي إلى انخفاض سعرها إلى الصفر.

ما الذي يتضمنه تقييد أوامر البيع؟

يُمكن للمحتال أيضًا تصميم رمزه المُميز بطريقة تسمح فقط ببيع كمية محدودة منه في بورصة لامركزية بحيث يُصبح هو الطرف الوحيد القادر على بيعها. هذا يعني أنَّ المستثمرين يستثمرون في عملة دون أن يدركوا أنهم لن يكونوا قادرين على تداولها. عندما يربح المحتال ما يكفي من المال من خلال الاستثمارات ، فإنه يبيع حصته من الرموز المميزة إلى البورصة ويُحقق ربحًا.

حدثت العديد من عمليات الاحتيال في صناعة العملات المُشفرة حتى الآن ، حيث تمكن البعض من سرقة الملايين من أموال المُستثمرين. ضع في اعتبارك احتيال “سحب البساط” لعملة Squid Game ، على سبيل المثال (عملية احتيال من خلال تقييد أمر البيع). تحولت هذه العملة المشفرة من كونها تساوي جزءًا بسيطًا من الدولار إلى أكثر من 90 دولارًا في غضون أيام قليلة. استفاد المُحتال هنا من الضجيج المحيط بـ Squid Game ، العرض الكوري الجنوبي الشهير على Netflix. بمجرد وصول SQUID إلى أعلى سعر لها ، قام المُطور بسحب القابس ، وسرق أكثر من 3.3 مليون دولار من المستثمرين.

ولكن إذا وقع الكثير من الناس في حب الرمز المُميز المُرتبط باحتيال “سحب البساط” ، فهل يُمكن تجنبه حقًا؟ تحقق من أكبر المخاطر بالنسبة لمُستثمري العملات المُشفرة (الجُدد وذوي الخبرة).

كيفية اكتشاف وتجنب عمليات احتيال “سحب البساط”

أول شيء يجب أن تبحث عنه عندما تُفكر في الاستثمار في عملة رقمية هو عمرها. هل تم إنشاؤها قبل أيام قليلة أو أسابيع فقط؟ إذا كان الأمر كذلك ، فمن المؤكد أنها تُمثل مخاطرة عالية. بدون رؤية القيمة طويلة المدى للعملات المشفرة ، فأنت ببساطة لا تعرف ما إذا كان لمُنشئها نوايا غير مشروعة.

ثانيًا ، إذا ارتفع سعر العملة المشفرة بشكل كبير بعد وقت قصير من إطلاقها ، فقد يكون ذلك مؤشرًا على عملية احتيال لسحب البساط. غالبًا لا يتطلع المُحتال إلى الانتظار شهورًا أو سنوات لتحقيق ربح ، وسيُحاول زيادة سعر رمزه المُميز في أسرع وقت مُمكن. لذا كن على اطلاع على هذا.

يجب عليك أيضًا التحقق مما إذا كان مُطور المشروع مجهول أم لا قبل أن تستثمر. سيظل المُحتال دائمًا مجهولاً لأسباب واضحة ، لذلك يجدر التفكير في ذلك عند البحث عن أحد الأصول. ومع ذلك ، فإنَّ بعض المشاريع الكبيرة والشرعية لها مُنشئون مجهولون أيضًا. حتى منشئ Bitcoin غير معروف. لكن هوية المطورين أو خلفيتهم يُمكن أن تكون معبرة للغاية.

تحقق من حسابات شبكات التواصل الاجتماعي والمصادر الأخرى المُحيطة بمطور (مطوري) الرمز المُميز لمعرفة مدى نجاحه.

يجب عليك أيضًا التفكير في توزيع الرمز المُميز قبل الاستثمار. تذكر أنَّ المُحتال الذين يقومون بسحب البساط غالبًا ما يحتفظ بجزء كبير من رمزه المُميز للإغراق. يمكن أن تكون هذه إحدى أوضح علامات سحب البساط الوشيك.

يُمكنك أيضًا إلقاء نظرة على قوائم الرموز المُميزة للخداع ، والتي يمكنك العثور عليها من خلال بحث بسيط في المتصفح ، لمعرفة ما إذا كان الرمز المُميز الذي اخترته مدرجًا في القائمة السوداء. تحقق من كيفية شراء عملة Ethereum المُشفرة والاستثمار فيها.

احتيال سحب البساط مُنتشر في صناعة العملات المُشفرة

يُمكن أن تتسبب عمليات احتيال “سحب البساط” في العملات المُشفرة في دمار مالي هائل ، وقد تركت علامات دائمة في صناعة العملات المشفرة. يمكن أن تكون هذه الحيل معقدة لدرجة أنه حتى المتداول المتمرس يمكن أن ينخدع ، والسهولة التي يمكن بها سحبها أمر مقلق حقًا. هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان أن تظل يقظًا وأن تظل على دراية بالعلامات الرئيسية لعملية احتيال محتملة مُرتبطة بسحب البساط. تحقق من مُقارنة بين المفاتيح العامة والمفاتيح الخاصة في العُملات المُشفرة: ما الفرق؟