Блокчейн-цепочки полны обещаний быстрого заработка. Но стоит знать, является ли токен, который вы держите, частью изощренной аферы с целью отдать ваши с трудом заработанные деньги или ему можно доверять.
Взрывной рост индустрии криптовалют уступил место множеству новых миллионеров и смелых историй успеха, но на этом рынке не все так хорошо. Киберпреступники заметили тенденцию криптовалют к «быстрому обогащению» и воспользовались этим желанием многих неосторожных людей. Это уступило место многим киберпреступлениям, связанным с миром криптовалют, включая мошеннические токены. Проверять Способы избежать мошенничества с криптовалютой: остерегайтесь мошенничества с биткойнами.
Так что же такое мошеннические токены и как их обнаружить?
Что такое мошеннический токен?
Мошеннический токен — это криптовалюта, запущенная с явной, но скрытой целью кражи денег инвесторов. Они часто разрабатываются на уже существующей цепочке блоков, такой как Ethereum, что облегчает киберпреступникам их разработку, чем разработку всей цепочки блоков.
Мошеннические токены обычно создаются как средство, с помощью которого может быть осуществлено мошенничество. В этом мошенничестве обычно участвует разработчик, который уходит с рынка после запуска проекта, который быстро растет, и забирает с собой деньги, которые инвесторы вложили в токен, который, как они предполагали, обещали. Проверять Что такое мошенническая афера в криптовалюте?
Поскольку криптовалюта в значительной степени не регулируется центральным органом, мошенникам легко создавать и продвигать токен без какой-либо лицензии или учетных данных. В мире криптовалют токен может стать чрезвычайно успешным за считанные дни и оставаться очень прибыльным в долгосрочной перспективе, поэтому инвесторы часто ищут активы, стоимость которых может резко вырасти.
Допустим, криптовалюта стоила один доллар, но есть подозрение, что в ближайшее время эта цена значительно вырастет. Инвестор купит небольшое или большое количество этих токенов, а затем может получить огромную прибыль, продав токен обратно на биржу, если он уже вырос в цене. Некоторые инвесторы также ищут долгосрочные инвестиции, полагая, что криптовалюта со временем будет расти в цене.
Именно на эту надежду надеется киберпреступник, чтобы охотиться на своих жертв с помощью мошеннических токенов. В прошлом было запущено несколько мошеннических токенов, которым удалось обманом заставить инвесторов, будь то профессионалы или новички, отказаться от больших сумм наличных, не понимая, что они никогда больше их не увидят.
Возьмем, к примеру, OneCoin. Это была огромная финансовая пирамида, замаскированная под перспективные инвестиции в криптовалюту. Основатель проекта Ружа Игнатова утверждала, что OneCoin можно добывать, продавать, обменивать или хранить как обычные криптовалюты, но здесь есть ключевое отличие, которое должно было послужить предупреждением для инвесторов. OneCoin предлагал вознаграждение инвесторам, которые привлекли в проект дополнительных инвесторов. Именно так работает схема многоуровневого маркетинга (MLM).
В итоге у инвесторов украли более 4 миллиардов долларов, после чего Игнатова забрала весь привлеченный капитал и бесследно исчезла. Но ее брат и соучредитель были обвинены и осуждены в 2019 году, так что в конце судебного разбирательства была некоторая справедливость. Проверять Сравнение инфляционных и дефляционных криптовалют: в чем разница?
Как обнаружить мошеннический токен
Итак, если мошеннические токены могут обмануть тысячи инвесторов и украсть миллионы или миллиарды долларов, есть ли способ их идентифицировать? К счастью, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы не вкладывать свои деньги в мошеннический токен.
1. Найдите происхождение разработчиков
Многие мошеннические разработчики токенов остаются анонимными, потому что знают, что в ближайшем будущем они совершат серьезное преступление. Конечно, киберпреступник не станет публично признавать свою личность, прежде чем обманывать людей с целью получения незаконных денег, так как это облегчит властям его поимку. Хотя некоторые мошеннические схемы с криптовалютой имели анонимных основателей, таких как Ружа Игнатова, о которой мы говорили ранее, эти люди обычно прячутся за онлайн-идентификацией. Это делают даже законные разработчики криптовалют, такие как Рёси из Shiba Inu.
Итак, если вы видите новый проект, выходящий на рынок, но разработчик или группа разработчиков неизвестны в социальных сетях и на других платформах, будьте осторожны. Хотя сам по себе этот фактор не может подтвердить, что криптовалюта может быть мошеннической, на это, безусловно, следует обратить внимание.
2. Проверьте историю цен на криптовалюту
При совершении мошенничества с криптовалютой киберпреступник не хочет ждать дольше, чем нужно. Вот почему многие мошеннические токены резко растут в цене, прежде чем сразу после этого упасть, когда основатель продает большую часть активов на бирже.
Вы должны рассматривать это как потенциальный предупреждающий знак, когда криптовалюта является новой и ее стоимость значительно возрастает в течение нескольких часов или дней. Это не означает, что у криптовалюты есть какие-то долгосрочные перспективы, и это может указывать на то, что это не более чем мошенническая афера, поскольку цена токена скоро упадет.
3. Рассмотрим распределение токена
Когда киберпреступник разрабатывает мошеннические токены, он часто оставляет себе большую часть этих токенов, чтобы перепродать большую часть общего предложения и получить огромную прибыль. Хотя законный разработчик криптовалюты часто хранит некоторые токены или криптовалюты для себя, они обычно не достигают половины оборотного предложения или более.
Многие люди пропустят это предупреждение, так как вы должны сделать все возможное, чтобы проверить распределение припасов. Но это можно сделать, взглянув на распределенный реестр или историю транзакций рассматриваемого токена. Если вы идентифицируете каких-либо китов (или держателей огромных цифровых монет), а токен относительно новый, это может указывать на то, что токен имеет криминальную подоплеку.
4. Анализ Белой книги
Белая книга содержит этапы разработки, цели и будущие ожидания криптовалюты. Некоторые из официальных документов невероятно глубоки и подробны, что дает потенциальным инвесторам всестороннее представление о намерениях, стоящих за активом. Тем не менее, киберпреступники могут в основном избегать элемента whitepaper мошеннического токена, потому что они либо не считают его важным, либо не хотят тратить на него время.
Это предупреждение может очень четко выявить мошеннический токен. Если вы посмотрите на технический документ, и он будет невероятно коротким или расплывчатым, или это строгая версия любого другого рабочего листа по криптовалюте, возможно, вы смотрите на фиктивный проект. Законный разработчик криптовалюты приложит дополнительные усилия для создания официального документа, чтобы он мог убедить людей инвестировать. Но это также может быть использовано в интересах киберпреступников. Поэтому, если в официальном документе содержатся обещания очень высокой доходности или нереалистичные прогнозы роста, это тоже тревожный знак. Проверять Как узнать подробности о криптовалюте перед инвестированием.
5. Радикальный маркетинг
Чтобы собрать капитал для мошеннического токена, киберпреступники часто очень активно продвигают свой проект, чтобы как можно быстрее поднять шумиху. В основном это делается в социальных сетях, особенно в Твиттере. Прежде чем инвестировать в токен, проверьте учетные записи его разработчиков в социальных сетях, чтобы увидеть, не содержат ли их маркетинговые тактики нереалистичные обещания, ложные заявления или подозрительную статистику. Все это может быть предупреждающими признаками мошенничества. Проверять Наибольшие риски для инвесторов в криптовалюту (новых и опытных).
Мошеннические токены распространены, но их можно обнаружить
Теперь, когда рынок криптовалют стал быстрорастущим сектором, киберпреступники постоянно пытаются выманить деньги у ничего не подозревающих инвесторов. Вот почему так важно исследовать любой конкретный токен и следить за подозрительными признаками, которые могут указывать на мошенничество. Теперь вы можете просмотреть Самое большое количество мошенничества и мошенничества в Интернете за все время.
