Cryptocurrencies zijn gebouwd op Blockchain-netwerken, waardoor ze veilig en moeilijk te hacken zijn. Het hoge beveiligingsniveau maakt het veilig om transacties uit te voeren, inclusief P2P-transacties.
Maar oplichters zijn altijd op zoek naar geavanceerdere manieren om mensen op te lichten en hun geld te stelen door normale transactietechnieken te omzeilen, en P2P-transacties hebben de aandacht getrokken van cybercriminelen. De oplichter gebruikt verschillende methoden waarvan u op de hoogte moet zijn, zodat u voorzichtig kunt zijn wanneer u een P2P-transactie wilt doen. Verifiëren Beste Ethereum (ETH) gedecentraliseerde applicaties (DApps).
peer-to-peer (P2P) transactiefraude
Bij P2P-transacties zijn vaak twee mensen betrokken die cryptocurrency met elkaar verhandelen zonder tussenkomst van een tussenpersoon of een derde partij. Bij het uitvoeren van een P2P-transactie heeft u de volledige controle: u bepaalt wanneer en van wie u koopt en verkoopt, welke betalingsoptie uw voorkeur heeft, en vele andere parameters zoals u wenst.
De regels rond P2P-transacties zijn enigszins versoepeld, aangezien er geen directe betrokkenheid van derden bij de transacties is. Om deze reden probeert de slechte persoon mensen op te lichten die niet voorzichtig genoeg zijn bij het doen van transacties.
Wat zijn de verschillende P2P-transactiezwendel?
Hier zijn enkele manieren waarop oplichting wordt geïmplementeerd in P2P-transacties.
Valse bankgegevens
De koper stuurt een valse overboekingswaarschuwing naar de verkoper, zodat de verkoper de betaling kan bevestigen en de transactie kan voltooien. Aangezien de verkoper een saldowaarschuwing heeft ontvangen, is het mogelijk dat hij niet de moeite neemt om zijn rekening te controleren om er zeker van te zijn dat het geld daadwerkelijk is verzonden. Op deze manier geeft de verkoper de cryptocurrency voor niets vrij.
dubbele identiteit
De verkoper kan alternatieve middelen gebruiken om de koper te vertellen waar hij het geld naartoe moet sturen. Nadat de koper het geld heeft verzonden, begint de verkoper te beweren dat de transactie niet is voltooid omdat hij het geld niet heeft ontvangen. In dit geval zal de verkoper de reeds vergrendelde activa niet vrijgeven om het geld twee keer te krijgen.
Om dit te laten gebeuren, communiceert de verkoper vaak privé met de koper, meestal buiten een P2P-handelsplatform. Daarom, zelfs als een koper een dergelijk geval meldt, is er mogelijk geen geldig bewijs dat een dergelijke transactie heeft plaatsgevonden, aangezien er geen record op het platform is en het geld is overgemaakt naar een rekening waarop de gegevens van de verkoper niet staan.
De verkoper kan u via chatberichten nieuwe informatie over uw betaalrekening sturen en u vragen geld over te maken naar die rekening. Nadat u het geld heeft overgemaakt, zal het beweren dat het het geld niet heeft ontvangen en u daarom de digitale valuta niet zal sturen.
Valse klantenondersteuning
Onder het mom van een officiële klantvertegenwoordiger kan de oplichter aanbieden om u te helpen bij het oplossen van een probleem met uw P2P-platform. Het kan u links sturen die u doorverwijzen naar een website die lijkt op de oorspronkelijke website. Door met uw gegevens in te loggen op deze website krijgt hij toegang tot uw gegevens, waaruit hij al uw geld kan opnemen of andere frauduleuze handelingen kan verrichten.
Vervalste of vervalste bonnen
De oplichter vervalst screenshots en ander bewijsmateriaal om te beweren dat hij zijn deel van de transactie heeft betaald en uitgevoerd. Het doet dit om de verkoper onder druk te zetten om geld vrij te geven, ook al is de transactie niet bevestigd op de rekening van de verkoper. De verkoper die in deze richting valt, stuurt de crypto-activa en krijgt er niets voor terug.
Enkele manieren om oplichting in P2P-transacties te voorkomen
Hier zijn manieren waarop u kunt voorkomen dat u het slachtoffer wordt van deze frauduleuze activiteiten.
1. Zorg ervoor dat de transacties worden gelogd
Vind altijd een manier om uw transacties vast te leggen als bewijs van voltooiing. U kunt regelmatig screenshots maken om bewijs te krijgen tegen een zwendelclient of het P2P-platform dat u gebruikt.
2. Bevestig transacties altijd met uw account
Dit is een goede manier om valse overschrijvingen te voorkomen. Controleer altijd uw bankrekening of portemonnee om er zeker van te zijn dat uw transacties succesvol zijn. Het is geen goed idee om te vertrouwen op een kopersgids. Controleer dit zelf met uw account voordat u cryptocurrency-overdrachten toestaat.
3. Handelen op beveiligde platforms
Het is misschien beter om te handelen op gerenommeerde platforms, aangezien deze beurzen sterke beveiligingsmaatregelen hebben om hun gebruikers te beschermen. Sommige beurzen voeren identiteitscontroles uit om u te beschermen tegen handel met valse accounts en identiteiten.
Sommige beurzen bieden een escrow-service waarmee ze het te verhandelen geld kunnen vergrendelen totdat de betrokken partijen bevestigen dat de transacties zijn voltooid. Door ervoor te zorgen dat u met deze service op beurzen handelt, krijgt u een betere bescherming.
Vergeet niet te zoeken naar eerlijke online en offline (indien van toepassing) beoordelingen van het P2P-platform dat u wilt gebruiken voordat u koopt om te zien wat mensen die het platform hebben gebruikt te zeggen hebben over hun ervaringen. Vergeet niet dat het gebruik van een platform met een hoog beveiligingsniveau nutteloos is als u niet oppast. Verifiëren Wat is prijsactiehandel? Uitleg van beschikbare prijsactiegrafieken.
4. Communiceer alleen op officiële kanalen
Reageer niet op berichten van een platform of kanaal dat beweert om uw verzoek of klacht te geven als het niet afkomstig is van de officiële lijn van het P2P-platform. Stuur uw gegevens niet naar niet-officiële vertegenwoordigers om u te helpen met een probleem.
Om dit te garanderen, moet u ervoor zorgen dat u een platform gebruikt dat actieve ondersteuning heeft, zodat u altijd snel antwoord op uw klachten en vragen kunt krijgen. Je kunt ondersteuningskanalen testen voordat je ze nodig hebt om te zien hoe snel ze reageren en welke methode voor jou het beste werkt.
Bij het handelen is het altijd het beste om bij de andere partij, of het nu koper of verkoper is, op het handelsplatform te blijven om de activiteiten van oplichters te beperken. Contact onderhouden op het platform maakt het ook moeilijker voor iemand om valse geschillen tegen je aan te kaarten.
5. Vermijd de handelaar met een laag voltooiingspercentage
P2P-platforms laten u meestal het aantal succesvolle transacties of het slagingspercentage van een handelaar weten in verhouding tot het aantal transacties dat de handelaar heeft geprobeerd. Het nummer kan u veel vertellen over de kwaliteit van de handelaar, en daarmee kunt u beslissen of u met hen wilt handelen of niet. Zorg ervoor dat u bij handelaren blijft die hoge transactievoltooiingspercentages hebben en ook veel transacties voltooien. Een review kan je ook laten weten wat anderen hebben ervaren. Neem de tijd om te lezen wat eerdere klanten over de handelaar hebben geschreven. Verifiëren Hoe wordt de markt voor cryptocurrency gemanipuleerd? Manieren om jezelf te beschermen.
Wees altijd alert
Het is gemakkelijker om geld te verliezen dan om het te verdienen, daarom is het belangrijk om waakzaam te zijn, zodat uw zuurverdiende geld niet wordt gestolen. Zorg ervoor dat u voorzichtig bent met elke stap die u neemt bij het uitvoeren van een P2P-transactie, aangezien elke fout onomkeerbaar kan zijn. U kunt nu bekijken Kunt u vertrouwen op gratis cryptocurrency-platforms?
