Il mercato delle criptovalute è spesso descritto come il selvaggio West, a causa del caos e della disorganizzazione che lo caratterizza. Questo mercato è caratterizzato da volatilità, alto rischio e rendimento, perdite e frodi estese.
Poiché il settore delle criptovalute è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni, i criminali informatici che cercano di trarre vantaggio dalle vittime in questo mercato in forte espansione hanno sempre cercato di trovare modi avanzati per realizzare rapidamente molti profitti. Una delle peggiori truffe di criptovaluta in uso oggi è il "tappeto".
Tali truffe sono costate milioni e milioni di dollari, ma come funzionano e come puoi evitare di cadere in una di esse? Verificare I migliori siti di cloud mining di criptovalute e criptovalute che puoi trovare.
Qual è la truffa rug pull in criptovaluta?
Poiché il prezzo della criptovaluta può raggiungere molte volte il suo valore originale nel giro di poche ore, molti provano l'approccio per arricchirsi rapidamente quando investono. Gran parte del settore del trading di criptovalute ruota attorno all'acquisto il più basso e alla vendita al più alto possibile, quindi non sorprende che molti trader si riversino su criptovalute o token che offrono molte promesse. È questa speranza, o debolezza, che i criminali informatici sfruttano quando effettuano truffe "rug-pull".
La truffa "rug pull" della criptovaluta (il suo nome si riferisce al tirare fuori inaspettatamente il tappeto da sotto di te) prevede il lancio di un nuovo token, l'attrazione di investimenti e quindi il distacco della spina. Potresti aver già sentito parlare della truffa del tappeto erboso, poiché è molto comune anche nel mondo della finanza tradizionale. Ma la mancanza di regolamentazione che circonda le criptovalute rende più facili le truffe che comportano la rimozione del tappeto, motivo per cui ora sono presenti in modo così allarmante nel mercato delle criptovalute.
Molti cattivi attori creano progetti falsi o all'inizio sembrano reali, poi i truffatori si sbarazzano degli investitori e si tengono i loro soldi.
Le truffe basate sul "tirare il tappeto" nel mercato delle criptovalute spesso coinvolgono token piuttosto che criptovalute. Questo perché i token possono essere costruiti su una Blockchain preesistente, come Ethereum o Zilliqa. Poiché queste famose catene Blockchain hanno un valore di criptovaluta nativa, gli utenti possono acquistare token da un progetto utilizzando la moneta originale. Creiamo il nostro esempio di tirare il tappeto pompando e scaricando per capire meglio perché questo è utile per i criminali informatici. Verificare Modi per evitare le truffe di criptovaluta: attenzione alle truffe di Bitcoin.
Esempio di truffa "rug pull".
Diciamo che un nuovo progetto chiamato BonsaiDAO viene lanciato sulla Binance Smart Chain. La valuta originale della Binance Smart Chain è Binance Coin (BNB), che può essere utilizzata per acquistare il token BonsaiDAO originale, che chiameremo BONS. Supponiamo che un investitore acquisti 5000 BONS per 1 BNB (che oggi è di circa $ 300).
Poiché l'investitore ha pagato per entrare nel progetto con BNB, il truffatore può sbarazzarsi rapidamente di quel BNB e convertirlo in contanti o inviarlo a un altro portafoglio per un ulteriore utilizzo. Quindi, in una truffa clandestina, il criminale prende $ 300 del BNB dell'investitore, insieme a tutti gli altri investimenti fatti sotto forma di BNB, e lascia la scena del crimine.
Ma perché qualcuno dovrebbe investire in una nuova valuta che non ha dimostrato di essere di valore a lungo termine?
Pompando nella truffa "rug-pull".
Il marketing gioca un ruolo enorme nei pull-up del tappeto. Il truffatore sta commercializzando e promuovendo i suoi token utilizzati nella truffa "rug-pull" in gran parte per creare ronzio attorno al suo progetto. Spesso ciò avviene attraverso i social network (in particolare Twitter), dove è possibile dimostrare un'immagine lucida e professionale del progetto. Il truffatore lancerà spesso un'offerta iniziale DEX (IDO) per raccogliere capitali su uno scambio decentralizzato. Fondamentalmente, si tratta solo di rilasciare una certa quantità di token nello scambio in modo che possano essere scambiati.
Man mano che il clamore intorno a esso cresce, crescono anche gli investimenti. Le persone visualizzano gli account sui social media del progetto, notano un aumento nel commercio di questi token o sentono da altri investitori che una nuova criptovaluta è sul mercato e decidono di fare i propri investimenti nella speranza che la criptovaluta acquisisca un valore significativo. Una volta che il progetto ottiene un sostegno finanziario sufficiente, tutto crolla.
Quando un criminale informatico rilascia un token per una truffa "tappeto", tiene per sé una grande quantità di scorte. Considera di nuovo l'esempio di BonsaiDAO. Se 1 di BONS vengono rilasciati in IDO, il truffatore deciderà di tenere per sé il 000 percento delle ricompense. Come mai? Perché con l'aumentare del numero di investitori, il valore di BONS aumenta e il truffatore ha più soldi in tasca sotto forma di BONS.
Quindi, supponiamo che il costo BONS raggiunga $ 20 per token BONS entro poche settimane. Se il truffatore mantiene il 75 percento della fornitura in circolazione, ora avrà 15 milioni di dollari in ricompense per se stesso. Alla luce di questo enorme aumento di prezzo, il truffatore sta rivendendo tutti i suoi BONS allo scambio decentralizzato, realizzando così un enorme profitto.
E poiché il 75 percento dell'offerta totale è ora di nuovo esaurito, la domanda è in calo, così come il prezzo. Ciò significa che gli investitori che ripongono fiducia e denaro in BonsaiDAO ora non hanno più nulla.
Questo è il modo in cui spesso possono verificarsi le truffe rug pull, ma ci sono altri due tipi di truffe "rug pull": furto di contanti e limitazione degli ordini di vendita.
Che cos'è il furto di contanti?
I furti di liquidità nelle truffe "rug pull" sono molto comuni nel settore delle criptovalute. In caso di furto di liquidità, il truffatore inserisce il suo nuovo token e lo accoppia con una nota criptovaluta, come Ethereum. Le criptovalute possono essere abbinate in questo modo in pool di liquidità, uno strumento popolare che gli investitori utilizzano per realizzare profitti. L'importo di ciascuna criptovaluta in questi pool può essere modificato in base al valore, alla domanda, ecc.
Quando il truffatore crea un pool in cui il suo codice di frode è abbinato a un bene prezioso e più persone investono in quel pool, il valore del suo codice di frode aumenterà. Con questa crescita verranno aggiunti al pool token più consolidati e alcuni token fraudolenti verranno rimossi. Una volta che il token ha un valore sufficiente e ci sono abbastanza altre criptovalute nel pool, il truffatore ritirerà tutte le monete dal pool di liquidità. Ciò fa sì che il token perda tutto il valore che gli investitori hanno iniettato nella criptovaluta, facendo scendere il suo prezzo a zero.
Cosa è incluso nella restrizione degli ordini di vendita?
Il truffatore può anche progettare il suo token in modo tale che solo una quantità limitata di esso possa essere venduta su uno scambio decentralizzato in modo che sia l'unica parte in grado di venderlo. Ciò significa che gli investitori investono in una valuta senza rendersi conto che non saranno in grado di negoziarla. Quando il truffatore guadagna abbastanza soldi attraverso gli investimenti, vende la sua quota di gettoni allo scambio e realizza un profitto.
Finora si sono verificate diverse truffe nel settore delle criptovalute, alcune delle quali sono state in grado di rubare il denaro di milioni di investitori. Si consideri, ad esempio, la truffa "rug pull" di Squid Game Coin (una truffa sulla restrizione degli ordini di vendita). Questa criptovaluta è passata dal valore di una frazione di dollaro a oltre $ 90 in pochi giorni. Il truffatore qui ha approfittato del clamore che circonda Squid Game, il popolare programma Netflix sudcoreano. Una volta che SQUID ha raggiunto il suo prezzo più alto, lo sviluppatore ha staccato la spina, rubando più di 3.3 milioni di dollari agli investitori.
Ma se molte persone si innamorano del token associato alla truffa "rug-pull", è davvero possibile evitarlo? Verificare I maggiori rischi per gli investitori in criptovaluta (nuovi ed esperti).
Come individuare ed evitare le truffe del "tappeto".
La prima cosa che dovresti cercare quando stai pensando di investire in una valuta digitale è la sua età. È stato creato solo pochi giorni o settimane fa? Se è così, è sicuramente un rischio elevato. Senza vedere il valore a lungo termine delle criptovalute, semplicemente non sai se il suo creatore avesse intenzioni illegittime.
In secondo luogo, se il prezzo della criptovaluta è aumentato in modo significativo subito dopo il suo lancio, potrebbe essere un'indicazione di una truffa. Spesso un truffatore non sta cercando di aspettare mesi o anni per realizzare un profitto e cercherà di aumentare il prezzo del suo token il più rapidamente possibile. Quindi stai attento a questo.
Dovresti anche verificare se lo sviluppatore del progetto è anonimo o meno prima di investire. Il truffatore rimarrà sempre anonimo per ovvi motivi, quindi vale la pena considerare questo quando si cerca una risorsa. Tuttavia, alcuni progetti grandi e legittimi hanno anche creatori anonimi. Anche il creatore di Bitcoin è sconosciuto. Ma l'identità degli sviluppatori o il loro background può essere molto eloquente.
Controlla gli account dei social media e altre fonti che circondano gli sviluppatori di token per vedere come stanno andando bene.
Dovresti anche considerare la distribuzione di token prima di investire. Ricorda che il truffatore che tira il tappeto spesso tiene una buona parte del suo token per il dumping. Questo potrebbe essere uno dei segni più chiari di un imminente tiro del tappeto.
Puoi anche guardare gli elenchi di token truffa, che puoi trovare con una semplice ricerca nel browser, per vedere se il token scelto è nella lista nera. Verificare Come acquistare e investire in criptovaluta Ethereum.
Le truffe a tappeto sono dilaganti nel settore delle criptovalute
Le truffe "rug pull" di criptovaluta possono causare enormi disordini finanziari e hanno lasciato segni duraturi nel settore delle criptovalute. Queste truffe possono essere così complicate che anche un trader esperto può essere ingannato e la facilità con cui possono essere tirate fuori è davvero preoccupante. Questo è il motivo per cui è così importante rimanere vigili ed essere consapevoli dei principali segni di una possibile truffa associata allo smantellamento del tappeto. Verificare Confronto tra chiavi pubbliche e private in criptovaluta: qual è la differenza?
