هل هذا رمز مُميز احتيالي؟ إليك كيفية التعرف على الرمز المُميز الاحتيالي في دقائق

إنَّ سلاسل Blockchain مليئة ببعض الوعود بتحقيق أموال بشكل سريع. ولكن من الجدير معرفة ما إذا كان الرمز المُميز الذي تحتفظ به يُعتبر جزء من عملية احتيال مُعقَّدة للتخلي عن أموالك التي كسبتها بشق الأنفس أم يُمكن الثقة به.

لقد أفسح النمو الهائل لصناعة العملات المُشفرة المجال أمام ظهور الكثير من أصحاب الملايين الجُدد وقصص النجاح الجريئة ، لكن الأمور ليست كلها رائعة في هذا السوق. لاحظ مجرمو الإنترنت اتجاه “الثراء السريع” المُتعلق بالعملات المشفرة ، واستفادوا من هذه الرغبة لدى العديد من الأشخاص الغافلين. لقد أفسح هذا المجال للكثير من الجرائم الإلكترونية المُتعلقة بعالم العملات المُشفرة ، بما في ذلك الرموز المُميزة الإحتيالية. تحقق من طرق لتجنب عمليات الاحتيال المُتعلقة بالعملات المشفرة: احذر من خدع البيتكوين.

هل هذا رمز مُميز احتيالي؟ إليك كيفية التعرف على الرمز المُميز الاحتيالي في دقائق - العملات المُشفرة حماية

إذن ما هي الرموز المُميزة الإحتيالية وكيف يُمكنك اكتشافها؟

ما هو الرمز المُميز الاحتيالي؟

هل هذا رمز مُميز احتيالي؟ إليك كيفية التعرف على الرمز المُميز الاحتيالي في دقائق - العملات المُشفرة حماية

الرمز المُميز الاحتيالي هو عملة مُشفرة يتم إطلاقها لغرض صريح ولكنه خفي يتمثل في سرقة أموال المُستثمرين. غالبًا ما يتم تطويرها على Blockchain موجودة مسبقًا ، مثل Ethereum ، حيث يسهل على مجرمي الإنترنت القيام بذلك بدلاً من تطوير Blockchain بالكامل.

عادةً ما يتم إنشاء الرموز المُميزة الإحتيالية كوسيلة يُمكن من خلالها تنفيذ احتيال “سحب البساط”. تتضمن عملية الاحتيال هذه عمومًا المطور الذي ينسحب من السوق بعد بدء مشروع شهد نمو سريع ويأخذ معه المال الذي وضعه المُستثمرون في رمز مُميز افترض أنه وعد به. تحقق من ما هو احتيال سحب البساط في العملات المُشفرة؟

نظرًا لأنَّ العملة المشفرة غير منظمة من جهة مركزية إلى حد كبير ، فمن السهل على المُحتالين إنشاء رمز مميز والترويج له دون أي نوع من الترخيص أو بيانات الاعتماد. في عالم العُملات المُشفرة ، يمكن أن يصبح الرمز المميز ناجحًا بشكل كبير في غضون أيام ويظل مربحًا للغاية على المدى الطويل ، لذلك غالبًا ما يبحث المستثمرون عن الأصول التي من المُحتمل أن تنفجر قيمتها.

لنفترض أن العملة المشفرة كانت تساوي دولارًا واحدًا ، ولكن يُشتبه في أنَّ هذا السعر سينمو بشكل كبير في المستقبل القريب. سيشتري المُستثمر مبلغًا صغيرًا أو كبيرًا من هذه الرموز المُميزة ، ويُمكنه بعد ذلك تحقيق ربح ضخم عن طريق بيع الرمز المميز مرة أخرى إلى البورصة إذا زادت قيمته بالفعل. يبحث بعض المستثمرين أيضًا عن استثمارات طويلة الأجل ، ويثقون في أنَّ العملة المشفرة ستتراكم قيمتها بمرور الوقت.

إنه هذا الأمل الذي يعتمد عليه مجرم الإنترنت لإفتراس ضحاياه من خلال الرموز المُميزة الاحتيالة. كان هناك عدد من الرموز المُميزة الاحتيالة التي تم إطلاقها في الماضي والتي تمكنت من خداع المُستثمرين ، سواء كانوا مُحترفين أو مُبتدئين ، للتخلي عن كميات كبيرة من النقود دون إدراك أنهم لن يروها مرة أخرى.

خذ OneCoin ، على سبيل المثال. كان هذا مُخطط بونزي ضخمًا متنكرًا في شكل استثمار عُملة مُشفرة واعد. ادَّعت مؤسسة المشروع ، Ruja Ignatova ، أنه يُمكن تعدين OneCoin أو بيعها أو مبادلتها أو تخزينها كعملات مشفرة عادية ، ولكن كان هناك فرق رئيسي هنا كان يجب أن يكون بمثابة تحذير للمستثمرين. عرضت OneCoin مكافآت للمُستثمرين الذين قدموا مستثمرين إضافيين إلى المشروع. هذا هو بالضبط كيف يعمل مخطط التسويق مُتعدد المستويات (MLM).

في النهاية ، تمت سرقة أكثر من 4 مليارات دولار من المُستثمرين ، بعد أن استحوذت Ignatova على كل رأس المال الذي تم جمعه واختفت تمامًا. لكن تم اتهام شقيقها وشريكها المُؤسس وإدانتهما في عام 2019 ، لذلك كان هناك بعض تحقيق العدالة في نهاية هذه المحنة. تحقق من مقارنة بين العملات المُشفرة التضخمية والانكماشية: ما الفرق؟

كيفية اكتشاف الرمز المُميز الاحتيالي

لذا ، إذا كانت الرموز المُميزة الإحتيالية يمكن أن تخدع آلاف المستثمرين وتسرق ملايين أو مليارات الدولارات ، فهل هناك أي طريقة للتعرف عليها؟ لحسن الحظ ، هناك أشياء يُمكنك القيام بها لتجنب استثمار أموالك في رمز مُميز احتيالي.

1. البحث عن أصل المطورين

هل هذا رمز مُميز احتيالي؟ إليك كيفية التعرف على الرمز المُميز الاحتيالي في دقائق - العملات المُشفرة حماية

يظل الكثير من مطوري الرموز المُميزة الإحتيالية مجهولي الهوية لأنهم يعلمون أنهم سيرتكبون جريمة خطيرة في المستقبل القريب. بالطبع ، لن يعترف مجرم الإنترنت علنًا بهويته قبل خداع الأشخاص من أجل الحصول على أموال غير شرعية ، لأنَّ هذا سيُسهل على السلطات القبض عليه. في حين أن بعض عمليات الاحتيال في العُملات المُشفرة كان لها مُؤسسون مجهولون ، مثل Ruja Ignatova التي ناقشناها سابقًا ، فمن الشائع أن يختبئ هؤلاء الأفراد خلف هوية عبر الإنترنت. حتى مطورو العُملات المُشفرة الشرعيون يفعلون ذلك ، مثل Ryoshi من Shiba Inu.

لذا ، إذا رأيت مشروعًا جديدًا يُطرح في السوق ، لكن المطور أو مجموعة المطورين جميعهم مجهولون على شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الأساسية الأخرى ، فكن حذرًا. في حين أن هذا العامل وحده لا يمكن أن يؤكد أنَّ العملة المشفرة يُمكن أن تكون احتيالية ، فمن المؤكد أنه شيء يجب ملاحظته.

2. تحقق من سجل أسعار العملات المُشفرة

هل هذا رمز مُميز احتيالي؟ إليك كيفية التعرف على الرمز المُميز الاحتيالي في دقائق - العملات المُشفرة حماية

عند إجراء عملية احتيال مُتعلقة بالعملات المشفرة ، لا يرغب مجرم الإنترنت في الانتظار لفترة أطول مما يتعين عليه ذلك. هذا هو السبب في أنَّ الكثير من الرموز المُميزة الاحتيالة تشهد ارتفاعات هائلة في القيمة ، قبل أن تنخفض بعد ذلك مباشرةً ، عندما يبيع المُؤسس الجزء الضخم من المُقتنيات في البورصة.

يجب أن تعتبرها علامة تحذير مُحتملة عندما تكون العملة المُشفرة جديدة وتشهد ارتفاعًا كبيرًا في القيمة في غضون ساعات أو أيام. هذا لا يعني أنَّ العملة المشفرة لديها أي نوع من الوعود طويلة الأجل ، ويمكن أن تُشير إلى أنَّ هذا ليس أكثر من مجرد عملية احتيال لسحب البساط والتضخيم ، حيث سينخفض ​​سعر الرمز المُميز قريبًا.

3. النظر في توزيع الرمز المُميز

هل هذا رمز مُميز احتيالي؟ إليك كيفية التعرف على الرمز المُميز الاحتيالي في دقائق - العملات المُشفرة حماية

عندما يطور مجرم الإنترنت رمزًا مُميزًا احتياليًا ، فغالبًا ما يحتفظ بجزء كبير من هذه الرموز لنفسه حتى يتمكن من إعادة بيع جزء هائل من إجمالي العرض وتحقيق ربح كبير. بينما يحتفظ مطور العملة المُشفرة الشرعي في كثير من الأحيان ببعض الرموز المُميزة أو العملات الرقمية لنفسه ، إلا أنها لا تصل عادةً إلى نصف العرض المُتداول أو أكثر.

سيفقد العديد من الأفراد هذا التحذير ، حيث يتعين عليك بذل جهدك للتحقق من توزيع الإمدادات. ولكن يُمكن القيام بذلك من خلال إلقاء نظرة على دفتر الأستاذ المُوزع أو سجل المعاملات للرمز المُميز المعني. إذا حددت أي حيتان (أو حاملي عملات رقمية ضخمة) ، وكان الرمز المُميز جديدًا نسبيًا ، فقد يشير هذا إلى أنَّ الرمز المميز له أسس إجرامية.

4. تحليل الورقة البيضاء

هل هذا رمز مُميز احتيالي؟ إليك كيفية التعرف على الرمز المُميز الاحتيالي في دقائق - العملات المُشفرة حماية

تحتوي مستندات الأوراق البيضاء على خطوات التطوير والأهداف والتوقعات المُستقبلية للعملة المشفرة. بعض الأوراق البيضاء مُتعمقة ومفصلة بشكل لا يصدق ، مما يمنح المستثمرين المحتملين فكرة شاملة عن النوايا الكامنة وراء أحد الأصول. ومع ذلك ، يُمكن لمجرمي الإنترنت أن يتجنبوا أساسًا عنصر الورقة البيضاء في الرمز المُميز الاحتيالي ، لأنهم إما لا يعتبرونها عنصرًا مُهمًا أو لا يُريدون إضاعة الوقت فيه.

يمكن أن يؤدي هذا التحذير إلى كشف رمز مُميز احتيالي بوضوح شديد. إذا قمت بفحص المستند التقني ، وكان قصيرًا أو غامضًا بشكل لا يصدق ، أو كان نسخة صارخة من أي ورقة عمل أخرى لعملة مُشفرة ، فقد تكون تبحث عن مشروع وهمي. سيبذل مُطور العملة المُشفرة الشرعي جهدًا إضافي في إنشاء الورقة البيضاء ، بحيث يُمكن أن يقنع الأشخاص بالاستثمار. ولكن يمكن أيضًا استخدامها لمصلحة مجرمي الإنترنت. لذلك ، إذا كانت الورقة البيضاء تحتوي على وعود عالية جدًا بالعائد أو تنبؤات نمو غير واقعية ، فهذه أيضًا علامة تحذير. تحقق من كيفية البحث عن تفاصيل العملة المُشفرة قبل الاستثمار.

5. التسويق المُتطرف

هل هذا رمز مُميز احتيالي؟ إليك كيفية التعرف على الرمز المُميز الاحتيالي في دقائق - العملات المُشفرة حماية

من أجل زيادة رأس المال لرمز مُميز احتيالي ، غالبًا ما يقوم مجرم الإنترنت بتسويق مشروعه بكثافة كبيرة لإحداث ضجة في أسرع وقت مُمكن. يتم ذلك بشكل أساسي على شبكات التواصل الاجتماعي ، وخاصة Twitter. قبل الاستثمار في رمز مُميز ، تحقق من حسابات شبكات التواصل الاجتماعي لمُطوريها لمعرفة ما إذا كانت أساليبهم التسويقية تتضمن وعودًا غير واقعية أو ادعاءات وهمية أو إحصاءات مشبوهة. يمكن أن تكون كل هذه علامات تحذيرية على عملية احتيال. تحقق من أكبر المخاطر بالنسبة لمُستثمري العملات المُشفرة (الجُدد وذوي الخبرة).

الرموز المُميزة الاحتيالية مُنتشرة ولكن يُمكن رصدها

الآن بعد أن أصبح سوق العملات المُشفرة قطاعًا كبيرًا للنمو ، يحاول مجرمو الإنترنت باستمرار خداع المُستثمرين الغافلين للتخلي عن أموالهم. هذا هو السبب في أنه من المهم جدًا إجراء البحث الخاص بك حول أي رمز مُميز مُعين ، والبقاء على اطلاع بالعلامات المشبوهة التي قد تشير إلى حدوث عملية احتيال. يُمكنك الإطلاع الآن على أكثر الاحتيالات وعمليات النصب على الإنترنت في كل العصور.

المصدر
زر الذهاب إلى الأعلى